ПрАТ "Шосткинське ХПП"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	15.04.2015
Кворум зборів**	75.36
Опис	Порядок денний:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора за 2014 рiк.5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2014 рiк.7.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення. Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 голосували"за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Мацак Свiтлана Василiвна – голова комiсiї, Сiгачова Людмила Павлiвна – секретар комiсiї. По питанню №2 : голосували "за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй),"проти" – 0 голосiв, "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити Звiт Директора ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2014 рiк. По питанню №3 голосували "за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв, "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Наглядової Ради по пiдсумкам роботи за 2014 рiк. По питанню №4 порядку голосували: "за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв,"утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2014 рiк. По питанню № 5 голосували: "за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв, "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити рiчнi звiти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2014 рiк та визнати основними напрямами дiяльностi Товариства на 2015 рiк тi, що викладенi в планi роботи Товариства на 2015 рiк. По питанню № 6 голосували: "за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Прибуток, що згiдно звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк склав 101.9 тис. грн. частково спрямувати на покриття балансового збитку, який на початок звiтного року становив 38,3 тис. грн., а частину прибутку в розмiрi 63,5 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. По питанню № 7 голосували: "за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв, "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: - попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; - попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; - визначити, що попередньо схвалюються наступнi значнi правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлi-продажу, оренди, мiни та iн. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - уповноважити директора товариства Рощину Василя Iвановича укласти та пiдписати вiд iменi ПрАТ «Шосткинське ХПП» попередньо схваленi значнi правочини. Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.