| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2014 |
| Кворум зборів** |
60.3 |
| Опис |
Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора за 2013 рiк. 5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2013 рiк. 7.Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство". 8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 9.Обрання членiв Наглядової ради. 10.Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 11.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Сергiєнко Ольга Олександрiвна – голова комiсiї, Буканова Марiя Дмитрiвна – секретар комiсiї.
Питання №2 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити Звiт Директора ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2013 рiк. Питання №3 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити звiт Наглядової Ради по пiдсумкам роботи за 2013 рiк. Питання №4 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2013 рiк. Питання №5 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити рiчнi звiти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2013 рiк та визнати основними напрямами дiяльностi Товариства на 2014 рiк тi, що викладенi в планi роботи Товариства на 2014 рiк. Питання №6 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Прибуток, що згiдно звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк, склав 348,2 тис.грн., у повному обсязi спрямувати на покриття збитку попереднiх перiодiв, що на початок звiтного року становив 386,5 тис. грн., а частину збитку, що залишиться не покритою в розмiрi 38,3 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв, що будуть отримуватися у наступних перiодах. Питання №7 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити в запропонованiй редакцiї змiни до Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство». Питання №8 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради: 1. Iвченко Олександр Анатолiйович 2. Ляшенко Вiктор Iванович 3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс». Питання №9 Пiдсумки кумулятивного голосування: Кандидатами набрано наступну кiлькiсть голосiв акцiонерiв: 1. Iвченко Олександр Анатолiйович - 664583 голосiв (або 33,33 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi); 2. Ляшенко Вiктор Iванович - 664583 голосiв (або 33,33 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi); 3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Контакт плюс» - 664583 голосiв (або 33,33 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi). Рiшення:Членами наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство» обрати трьох осiб: Iвченко Олександр Анатолiйович, Ляшенко Вiктор Iванович, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс», що становить повний кiлькiсний склад наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства. Питання №10 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та уповноважити директора Рощину Василя Iвановича укласти та пiдписати договори з членами Наглядової ради. Питання №11 голосували за - 664583 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення:- попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; - попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; - визначити, що попередньо схвалюються наступнi значнi правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлi-продажу, оренди, мiни та iн. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень 00 копiйок; уповноважити директора товариства Рощину Василя Iвановича укласти та пiдписати вiд iменi ПрАТ «Шосткинське ХПП» попередньо схваленi значнi правочини. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: