ПрАТ "Шосткинське ХПП"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рощина Василь Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МА, 767007, 15.12.1999, Шосткинський МВС УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**	1944
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правлiння, Директор ПрАТ "Шосткинське ХПП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2011, безстроково, до переобрання
9) опис	Повноваження та обов'язки: без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та представляє товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами та будь-якими iншими суб’єктами; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства; здiйснює у встановленому порядку iнвестування коштiв товариства, приймає рiшення про придбання та вiдчуження майна, передачу майна у заставу, оренду, безоплатне користування, а також iншим способом розпоряджується майном; за згодою наглядової ради приймає рiшення про вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об»єднань пiдприємств, холдiнгових компанiй, фiнансово-промислових груп; затверджує робочi плани дiяльностi товариства та заходи щодо їх виконання; розробляє бiзнес-плани та iншi програми фiнансово-господарської дiяльностi; приймає та звiльняє працiвникiв Товариства, накладає на них стягнення вiдповiдно до законодавства; затверджує штатний розклад та посадовi оклади робiтникiв (крiм членiв органiв управлiння); органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, представляє щорiчний фiнансовий звiт на затвердження загальним зборам; затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв Товариства, встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання; приймає рiшення про випуск товариством облiгацiй, затверджує порядок та умови випуску, приймає рiшення про придбання товариством власних облiгацiй; приймає за погодженням iз наглядовою радою рiшення про дроблення та консолiдацiю акцiй товариства; визначає органiзацiйну структуру товариства, створює, реорганiзує та лiквiдує вiддiли, цехи та iншi структурнi пiдроздiли, визначає вiдповiднi посадовi та функцiональнi обов’язки; розробляє та затверджує в межах своєї компетенцiї локальнi нормативнi акти, якi регулюють управлiнськi, фiнансовi, кадровi та iншi вiдносини всерединi товариства; вирiшує всi iншi питання дiяльностi товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до статуту товариства вiдносять до компетенцiй загальних зборiв та наглядової ради (якщо останнi не делегували до компетенцiї виконавчого органу частину своїх повноважень); приймає у встановленому порядку рiшення про укладання товариством договорiв, контрактiв, видачу доручень, здiйснення товариством iнших операцiй та участь в iнших цивiльно-правових вiдносинах, укладених на суму, що не перевищує в десять разiв статутний фонд товариства; затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги Товариства; без довiреностi укладає будь-якi правочини (угоди, договори та iнше) вiд iменi Товариства, здiйснює iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдкриває в банках розрахунковий та iншi рахунки; Рiшення директора оформлюються у виглядi наказу, розпорядження, або iншого розпорядчого документу. Розмiр виплаченої Директору винагороди дорiвнює розмiру заробiтної плати, вiдповiдно до умов контракту. Змiни Директора за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 53 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння , Директор ПрАТ "Шосткинське ХПП". Комерцiйний директор ТОВ "Контакт плюс". Директор емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Комерцiйний директор ТОВ "Контакт плюс". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Iвченко Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.03.2014, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки: Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, вiд iменi товариства укладає та пiдписує контракт з директором, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду, у складi наглядової ради вирiшує питанння, передбаченi законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами, несе вiдповiдальнiсть перед товариством за невиконання своїх обов'язкiв. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Обгрунтування змiн у персональному складi: Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення вiд 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 вiд 27.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП" Iвченко Олександра Анатолiйовича та обрання членом наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП" Iвченко Олександра Анатолiйовича. Наглядовою радою ПрАТ "Шосткинське ХПП", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" 27.03.2014 р., прийнято рiшення вiд 27.03.2014 року (протокол № 2/03/2014 вiд 27.03.2014р.) про обрання (переобрання) Головою наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП" Iвченко Олександра Анатолiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП", Голова наглядової ради ПАТ "ШЗХР". Голова наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Голова наглядової ради ПАТ "ШЗХР". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1.Голова правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченко, 53.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ляшенко Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Генеральний директор ТОВ "Фармхiм"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.03.2014, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки: у складi наглядової ради вирiшує питанння, передбаченi законодавством, статутом, зокрема: пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та iн. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Обгрунтування змiн у персональному складi: Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення вiд 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 вiд 27.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради Ляшенко Вiктора Iвановича та про обрання членом наглядової ради Ляшенко Вiктора Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "Фармхiм", Член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП", Член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Член наглядової ради ПАТ "ШЗХР", Ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ". Член наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ "Фармхiм". Мiсцезнаходження товариства: м.Шостка, вул.Щербакова,1. Член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченка, 53. Член наглядової ради ПАТ "ШЗХР". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1. Ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савченко Свiтлана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МВ, 129095, 18.10.2002, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**	1967
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Шосткинське ХПП", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2011, 5 рокiв
9) опис	Права: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв; бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; у разi необхiдностi, за рiшення загальних зборiв, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; Обов'язки: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм заробiтної плати у розмiрi посадового окладу, не отримувала. Змiни Ревiзора за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Бухгалтер ПрАТ "Шосткинське ХПП", бухгалтер ТОВ "Контакт плюс". Ревiзор емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: бухгалтер ТОВ "Контакт плюс". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою вiдповiлальнiстю "Контакт плюс"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, 30161290, д/н
4) рік народження**	д/н
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.03.2014, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки: у складi наглядової ради вирiшує питанння, передбаченi законодавством, статутом, зокрема: пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та iн. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Обгрунтування змiн у персональному складi: Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення вiд 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 вiд 27.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради юридичної особи ТОВ "Контакт плюс" та про обрання членом наглядової ради юридичну особу ТОВ "Контакт плюс". ТОВ "Контакт плюс" володiє переважною часткою у статутному капiталi товариства.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Заячковська Оксана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МА, 141324, 06.08.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**	1970
5) освіта**	Середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Шосткинське ХПП", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2011, безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки: Веде бухгалтерськiй та податковий облiк. Вiдповiдає за достовiрнiсть, вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi, своєчасну пiдготовку та подання звiтностi до державних органiв. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює розмiру заробiтної плати головного бухгалтера. Змiни Головного бухгалтера за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Шосткинське ХПП", бухгалтер ТОВ "Контакт плюс". Головний бухгалтер емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: бухгалтер ТОВ "Контакт плюс". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18.

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Рощина Василь Iванович	МА, 767007, 15.12.1999, Шосткинський МВС УМВС України в Сумськiй областi	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Iвченко Олександр Анатолiйович	МВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України в Сумськiй областi	14980	1.3594	14980	0	0	0
Член наглядової ради	Ляшенко Вiктор Iванович	д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.	500	0.0454	500	0	0	0
Член наглядової ради	ТОВ "Контакт плюс"	д/н, 30161290, д/н	643583	58.4039	643583	0	0	0
Ревiзор	Савченко Свiтлана Олександрiвна	МВ, 129095, 18.10.2002, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi	1000	0.0907	1000	0	0	0
Головний бухгалтер	Заячковська Оксана Михайлiвна	МА, 141324, 06.08.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi	0	0	0	0	0	0
Усього			660063	59.8994	660063	0	0	0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.